Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Federal de México
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Federal de México
- Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los...
- Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía...
- Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I.Actividades...
- Artículo 4. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza...
- Artículo 5. La Secretaría será la autoridad competente para aplicar, en el ámbito...
- Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes: I.Recibir los Avisos de...
- Artículo 7. La Fiscalía contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como...
- Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades siguientes: I.Requerir a la Secretaría...
- Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a la Unidad, además de reunir los...
- Artículo 10. El personal de la Secretaría que tenga acceso a la base de datos que...
- Artículo 11. La Secretaría, la Fiscalía y la Policía Federal deberán establecer programas...
- Artículo 12. Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, las autoridades tendrán las...
- Artículo 13. Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley las Entidades Financieras...
- Artículo 14. Para los efectos de esta Sección, los actos, operaciones y servicios que...
- Artículo 15. Las Entidades Financieras, respecto de las Actividades Vulnerables en las que...
- Artículo 16. La supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las...
- Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto,...
- Artículo 18. Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo...
- Artículo 19. El Reglamento de la Ley establecerá medidas simplificadas para el...
- Artículo 20. Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán designar...
- Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les...
- Artículo 22. La presentación ante la Secretaría de los Avisos, información y documentación...
- Artículo 23. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta Sección...
- Artículo 24. La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios...
- Artículo 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o durante las visitas de...
- Artículo 26. Los sujetos que deban presentar Avisos conforme a lo previsto por la Sección...
- Artículo 27. La Entidad Colegiada deberá cumplir con lo siguiente: I.Conformarse por...
- Artículo 28. La Entidad Colegiada deberá cumplir con la presentación de los Avisos de sus...
- Artículo 29. La Entidad Colegiada deberá cumplir en tiempo y forma con los requerimientos...
- Artículo 30. Los incumplimientos a las obligaciones a cargo de los integrantes por causas...
- Artículo 31. La Entidad Colegiada deberá de informar con cuando menos treinta días de...
- Artículo 32. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o...
- Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los que hagan constar...
- Artículo 34. La Secretaría podrá comprobar, de oficio y en cualquier tiempo, el...
- Artículo 35. El desarrollo de las visitas de verificación, así como la imposición de las...
- Artículo 36. Las verificaciones que lleve a cabo la Secretaría sólo podrán abarcar...
- Artículo 37. La Secretaría, para el ejercicio de las facultades que le confiere la...
- Artículo 38. La información y documentación soporte de los Avisos, así como la identidad...
- Artículo 39. La información que derive de los Avisos que se presenten ante las autoridades...
- Artículo 40. La Secretaría deberá informar al Ministerio Público de la Federación de...
- Artículo 41. Durante las investigaciones y el proceso penal federal se mantendrá el...
- Artículo 42. Los Avisos que se presenten en términos de esta Ley en ningún caso tendrán,...
- Artículo 43. La Secretaría, así como las autoridades competentes en las materias...
- Artículo 44. La Unidad podrá consultar las bases de datos de la Secretaría que contienen...
- Artículo 45. La Secretaría y la Fiscalía, en el ámbito de sus respectivas competencias,...
- Artículo 46. La Unidad podrá solicitar a la Secretaría la verificación de información y...
- Artículo 47. Sin perjuicio de la información y documentación que la Secretaría esté...
- Artículo 48. El titular de la Secretaría mediante acuerdo autorizará a los servidores...
- Artículo 49. La Secretaría podrá dar información conforme a los tratados, convenios o...
- Artículo 50. Los servidores públicos de la Secretaría, la Fiscalía y las personas que...
- Artículo 51. Los administradores de los sistemas previstos en la Ley de Sistemas de Pago,...
- Artículo 52. La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta Ley,...
- Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes: I.Se abstengan de...
- Artículo 54. Las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior de esta Ley...
- Artículo 55. La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en...
- Artículo 56. Son causas de revocación de los permisos de juegos y sorteos, además de las...
- Artículo 57. Son causas de cancelación definitiva de la habilitación que le haya sido...
- Artículo 58. Cuando el infractor sea un notario público, la Secretaría informará de la...
- Artículo 59. Serán causales de cancelación de la autorización otorgada por la Secretaría a...
- Artículo 60. La Secretaría, en la imposición de sanciones de carácter administrativo a que...
- Artículo 61. Las sanciones administrativas impuestas conforme a la presente Ley podrán...
- Artículo 62. Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos mil días...
- Artículo 63. Se sancionará con prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos mil...
- Artículo 64. Las penas previstas en los artículos 62 y 63, fracción II, de esta Ley se...
- Artículo 65. Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente...
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Alejandro RitchLic. Cuauhtémoc F. Flores R.
Licenciado en Derecho Plutarco Hernandez Haas
Freddy Ruiz
jose
Ya que lo derogen el articulo 219 del seguro social para beneficio de la humanidad mexicana, de buena fe, de buena gana y de buena voluntad, amen.-
Mi padre murio intestado hace mas de 40 anios. Mi mama si hizo testamento pera tambien ya murio hace 1 anio. Se necesita hacer el juicio de intestado de mi papa?. o solo es valido el de mi mama?
Para que perder tiempo en juicios sucesorio cuando existe controversia alguna, hagalo más fácil, le puedo dar la asesoría que necesita sin costo alguno.
asesoria para divorcio necesario. gracias
pregunto en Querétaro-Mexico, se castiga el concubinato, quiero decir, aun no hay divorcio y él, ya vive y tiene otra familia. la cual , tambien le esta solicitando pensión alimenticia?
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